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          公司治理
          董事會
          康聯控股董事會選舉方式
          依本公司章程規定,董事會由七至十五位董事組成,實際董事人數得由董事會不時決定之。至少三位董事為獨立董事。除非股東於股東會中不時做成相反決定外,董事人數應無上限。董事之任期不得超過三年,任期屆滿時董事可連選連任。
          獨立董事的選舉得採候選人提名制度。惟本公司於掛牌期間,所有董事(包括獨立董事)之選任均應採用候選人提名制度。在採用候選人提名制度之情形下,董事及獨立董事應由股東分別自董事及獨立董事候選人名單中選任之。董事會可依據公司法及適用法令制定候選人提名制度的規定。
          董事會得由股東按累積投票制方式投票選出或任命。
          本公司已於公司治理守則訂定董事會成員選任方式。
          董事成員之國籍包含瑞士、中華民國、中國人民共和國等,所揭露之董事學經歷遍及巴西、哥倫比亞、中國、英國、美國、臺灣、香港等包含藥廠、研發、食品、能源科技等多產業,另外,七席董事中包含一名女性成員且3席獨立董事其專長背景擴及財務會計、生技醫療及化學等領域,已符合落實董事會成員國際化及多元化。
          獨立董事資格條件
          獨立董事得具備必要專業知識,且於執行業務範圍內得保持獨立性。獨立董事不可在本公司有任何直接或間接之利益。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制和獨立性之認定準用適用法令之相關規定。

           

          董事會成員
          職稱 姓名及國籍 主要學經歷及專長
          董事長

          William Robert Keller

          (瑞士)

          William Robert Keller先生過去曾在羅氏藥業累積30年國際企業和管理經驗,在南美洲以及亞洲的羅氏製藥擔任許多不同的職位;1995年起擔任羅氏中國區總經理直至2002年退休。由於他在中國大陸的傑出表現,1999年榮獲上海榮譽市民並得到大陸永久居留許可。

          • 羅氏製藥(巴西)有限公司(Roche Brazil Ltd.)副總經理
          • 羅氏製藥(哥倫比亞)有限公司(Roche Colombia Ltd.)總經理
          • 羅氏製藥(巴西)有限公司(Roche Brazil Ltd.)副總經理

          專長:跨國藥業經營管理

          董事

          魏建民

          (中國)

          魏建民先生現任康聯控股有限公司總經理。

          • 黑龍江中醫藥大學
          • 黑龍江同澤醫藥有限公司 總經理

          專長:藥品銷售

          董事

          葉小平

          (中國)

          葉小平博士擁有20年在各大藥廠從事臨床研究的經歷,曾在上海羅氏擔任醫學總監一職長達6年,主持全球派羅欣®三期肝炎研究。創立泰格醫藥,並於在2012年大陸創業板上市,目前已位居大陸人體臨床研究公司的領導地位。

          • 牛津大學免疫學博士
          • 羅氏製藥有限公司(中國)有限公司(Roche China Ltd.)醫藥總監

          專長:藥品臨床試驗及研發

          董事

           曹若華

          (臺灣)

          曹若華女士現任康聯控股有限公司財務長

          • 臺灣大學經濟系學士
          • 美國芝加哥大學商學碩士
          • 寶僑家品股份有限公司財務分析經理
          • 香港牛奶集團北亞區財務董事

          專長:財務管理

          獨立董事

          沈禎林

          (臺灣)

          沈禎林先生擁有超過20年在金融及公司財務方面經歷,曾任茂迪財務長、精誠資訊資深副總、臺積電財務副處長等職務。目前尚兼任事欣科技、譜瑞科技獨立董事。

          • 中興大學經濟學碩士
          • 永豐餘造紙(股)公司國外部副理、經理
          • 臺積電(股)公司財務處處長
          • 精誠資訊(股)公司董事、財務長暨資深副總
          • 茂迪股份有限公司財務長

          專長:電子業、能源科技業及財務管理

          獨立董事

          陳力

          (中國)

          陳力先生目前擔任華領醫藥(香港)公司總裁暨首席執行官、華領醫藥技術(上海)有限公司董事長暨總經理。

          • 美國愛荷華州立大學有機化學專業博士
          • 羅氏研發(中國)有限公司首席科學官
          • 羅氏美國納特利研發中心高通量化學部主任

          專長:新藥研發

          獨立董事

          張立言

          (臺灣)

          張立言先生目前中加投資發展股份有限公司總經理、和康生技(股)公司副董事長。

          • 美國威斯康辛大學細菌學博士
          • 美國紐約大學醫學院副教授
          • 美國Applied Microbiology Inc.研發主管
          • 美國冷泉港研究室研究員
          • 生物技術開發中心副執行長
          • 神隆生技股份有限公司營運長
          • 大華創業投資公司總經理
          • 惠華創業投資公司總經理
          • 誠宇創業投資股份有限公司董事

          專長:生技投資管理及生物學

           

          獨立董事選任資訊

          獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

          身分別
          (註1)
          條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註2) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註
          (註3)
          商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
          1 2 3 4 5 6 7 8
          獨立
          董事
          沈禎林     2
          獨立
          董事
          張立言     0
          獨立
          董事
          陳力   0

          註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ” 註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

          1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
          2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
          3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
          4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
          5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
          6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
          7. 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
          8. 未有公司法第30條各款情事之一。
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