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          公司治理
          委員會
          審計委員會

          審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

           

          根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成??德摽毓蓪徲嬑瘑T會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

           

          審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

          審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

          審計委員會組織章程請參閱重要公司內規-「審計委員會組織章程」。

          薪酬委員會

          薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

          根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據康聯控股薪資報酬委員會組織章程,該委員會人數至少為三人,且因本公司業依證券交易法規定設置獨立董事,本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。目前,康聯控股薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

           

          薪酬委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

          薪酬委員會組織章程請參閱重要公司內規-「薪資報酬委員會組織章程」。

           

          委員會成員
          職稱 姓名 審計委員會 薪酬委員會
          獨立董事 沈禎林
          (主席)
           
          獨立董事 張立言
          獨立董事 陳力 (主席)
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